دعوى قضائية تطالب "Radiant World" ومؤسسها بأكثر من 34 مليون دولار
تواجه شركة "Radiant World Corp." ومؤسسها بينكيش نهار دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في سنغافورة، تطالب فيها شركة محلية متخصصة في تمويل التجارة بأكثر من 34 مليون دولار، في أحدث حلقة من الضغوط القانونية المتزايدة على شركة تجارة خام الحديد، وفق "بلومبيرغ"، الجمعة.
وأظهرت وثيقة قضائية قُدمت في 24 آب/أغسطس أن شركة "Incomlend"، وهي منصة متخصصة في تمويل الفواتير، أقامت الدعوى ضد "Radiant World" ومؤسسها نهار، مطالبة بالحصول على أكثر من 34 مليون دولار.
كما ورد اسم أميت شارما، العضو المنتدب لشركة الاستثمار الخاص "Tanas Capital"، كمدعى عليه في القضية، فيما تظهر سجلات الشركات أن نهار يشغل منصب مدير في "Tanas Capital".
دعوى بتهمة الخداع والتآمر
وتستهدف الدعوى "Radiant World Corp."، وهي الوحدة التشغيلية الرئيسية للمجموعة، وتندرج القضية، وفق السجلات القضائية، تحت بند "الخداع والتآمر بوسائل غير قانونية"، وهي دعوى مدنية تتعلق بادعاءات تقديم بيانات أو معلومات مضللة والسعي إلى استرداد الخسائر الناجمة عنها.
ولم تتضمن الوثيقة القضائية المنشورة تفاصيل إضافية بشأن الوقائع التي تستند إليها هذه الادعاءات.
وحتى تاريخ تقديم الدعوى، لم تكن الشركة أو المدعى عليهما الآخران قد عينوا ممثلين قانونيين، فيما من المقرر عقد جلسة أخرى في 29 أيلول/سبتمبر.
ضغوط قانونية متزايدة
وتضاف القضية إلى إجراءات قانونية أخرى بدأت في سنغافورة ضد "Radiant World"، إذ يسعى "Mizuho Bank"، التابع لمجموعة "Mizuho Financial Group" اليابانية، إلى استصدار أمر قضائي ضد الشركة.
كما تجري وزارة العدل الأميركية وشرطة سنغافورة تحقيقات بشأن الشركة، وفق ما أوردته "بلومبيرغ" سابقاً.
ولم ترد "Incomlend" أو ممثلوها القانونيون فوراً على طلبات التعليق، كما لم يستجب متحدث باسم "Radiant World" لاستفسارات "بلومبيرغ".
وكانت "Radiant World" قد نفت في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها تدير أعمالها وفق أعلى المعايير التجارية والقانونية.
وتظهر سجلات الشركات أن "Incomlend" مسجلة كأحد دائني "Radiant World Corp."، في وقت تزيد فيه الدعوى الجديدة الضغوط القانونية التي تواجهها شركة تجارة خام الحديد.
