19 مليون دولار بعد الفضائح: كيف تعامل UBS مع غيلين ماكسويل؟

أظهرت وثائق رسمية أن بنك يو.بي.إس السويسري فتح حسابات مصرفية لـ غيلين ماكسويل عام 2014، أي بعد أشهر قليلة من قرار بنك جيه.بي مورغان تشيس إنهاء علاقته بالممول الأميركي الراحل جيفري إبستين.
وبحسب ما نقلته رويترز اليوم الأحد، ساعد البنك السويسري ماكسويل في إدارة أصول مالية وصلت إلى نحو 19 مليون دولار خلال السنوات التي سبقت إدانتها بتهمة الاتجار بالجنس.

وتعود هذه المعلومات إلى وثائق حديثة نشرتها وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي، وكشفت – وفق رويترز – تفاصيل جديدة حول نطاق العلاقة المصرفية بين بنك يو.بي.إس وماكسويل، التي اعتُقلت عام 2020 وأُدينت في 2021 لدورها في مساعدة إبستين على الاعتداء الجنسي على قاصرات، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.

وأظهرت الوثائق، التي شملت رسائل بريد إلكتروني وكشوف حسابات مصرفية، أن يو.بي.إس فتح لماكسويل حسابات شخصية وتجارية ضمّت أموالًا نقدية وأسهمًا واستثمارات في صناديق تحوّط. كما عيّن البنك مديرين للحسابات ساعداها في تحويل ملايين الدولارات، ومنحوها مزايا مخصصة عادةً لعملائه من ذوي الثروات العالية.

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى، تبيّن أن يو.بي.إس زوّد إبستين ببطاقة ائتمان عام 2014 بعد أن أغلق بنك جيه.بي مورغان حساباته، قبل أن يُغلق يو.بي.إس ذلك الحساب في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وأفاد محاسب إبستين، في رسالة اطّلعت عليها رويترز، بأن قرار الإغلاق جاء بسبب “مخاطر تتعلق بالسمعة”.

ورغم تقارير إعلامية متعددة، من بينها مقابلة مع إبستين نفسه، تؤكد قرب ماكسويل منه، واصل بنك يو.بي.إس تعامله معها.

وامتنع البنك عن الرد على أسئلة رويترز بشأن أسباب قبوله ماكسويل كعميلة، رغم أن بنكًا آخر صنّفها عالية المخاطر. ولا توجد أدلة على ارتكاب مخالفات من قبل يو.بي.إس أو مستشاريه، وتُظهر بعض الوثائق أن البنك أجرى إجراءات فحص “اعرف عميلك” قبل نقل حساباتها من جيه.بي مورغان، إلا أن تفاصيل هذا الفحص لم تتضح.

كما لم يرد محامي ماكسويل على طلب للتعليق.

وفي 16 آب/أغسطس 2019، أي بعد شهر من توقيف إبستين، تلقى بنك يو.بي.إس استدعاءً من هيئة محلفين كبرى بشأن ماكسويل، وقدم معلومات عن التحويلات المالية إلى مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI)، وفق رسالة رسمية من البنك.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان بنك يو.بي.إس قد أغلق حسابات ماكسويل لاحقًا، أو متى تم ذلك إن حصل.