المفوضية الأوروبية تصنّف روسيا ضمن الدول عالية المخاطر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدراج روسيا على قائمتها للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تمثل جزءًا من التداعيات المالية المستمرة على روسيا بعد ما يقرب من أربع سنوات على غزوها الشامل لأوكرانيا. وأوضح مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس عبر حسابه على منصة X أن هذا التصنيف يمثل “خطوة أساسية لضمان تطبيق المشغلين الماليين وغير الماليين في الاتحاد الأوروبي لفحوصات مشددة عند التعامل مع الكيانات الروسية”.

وكانت روسيا موقوفة سابقًا ولكن لم تُدرج ضمن قائمة مجموعة العمل المالي الدولية، وهي منظمة حكومية تحدد معايير تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال، بينما يستخدم الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف لوضع قائمته الخاصة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وسيصبح التصنيف ساري المفعول إذا لم يُقدَّم أي اعتراض من البرلمان الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر من إعلانه، مع إمكانية تمديده لشهر إضافي إذا لزم الأمر. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة الأنشطة المالية والتجارية مع روسيا، بما في ذلك فرض تدابير دقيقة على البنوك والمؤسسات المالية والشركات غير المالية التي تتعامل مع كيانات روسية، بما يحدّ من المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي